Прокуратура Большесосновского района Пермского края проверила информацию, поступившую от контролирующих органов, о незаконности финансовых операций, совершаемых коммерческой организацией, ведущей деятельность на поднадзорной территории.
Установлено, что это юрлицо неоднократно проводило перечисления крупных сумм на расчетный счет, открытый на имя физического лица. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что организация спустя непродолжительное время после регистрации в налоговых органах образовала многомилионную задолженность перед физическими лицами – ее работниками. Вскоре этот долг был погашен на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам. Сумма в размере 1,6 млн рублей поступила на счет, открытый якобы работником общества. Однако проверка показала, что этот гражданин никогда не состоял в трудовых отношениях с обществом, а значит, обязательств по оплате труда организация перед ним не имела. Это дает основания полагать, что операции являлись сомнительными и посягающими на финансовую безопасность оборота денежных средств.
Прокурор направил в Большесосновский районный суд исковое заявление о признании сделок организации недействительными и применении к ним соответствующих последствий.
Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении в суде.
