Несколько лет назад пермяк, будучи учредителем и генеральным директором компании, осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок, был уличен в уклонении от уплаты налогов. Зная об имеющейся недоимке по обязательным платежам, а также о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию задолженности, он намеренно скрыл полученные денежные средства, организовав ведение финансово-хозяйственной деятельности компании-должника через счета подконтрольных ему третьих лиц.
Своими противоправными действиями бизнесмен причинил ущерб бюджету на общую сумму более 3 млн рублей.
В отношении мужчины возбуждалось уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», но впоследствии оно было прекращено в связи с истечением сроков давности. Тогда налоговый орган воспользовался своим правом на предъявление гражданского иска о взыскании причиненного ущерба. Суд заявленные требования удовлетворил.
Исполнительный документ о взыскании с пермяка задолженности в размере более 3 млн рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение принудительных мер. Тем не менее, в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 215 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства установил, что должник имеет 4 официальных места работы, по каждому из которых были направлены постановления об обращении взыскания на заработную плату. В довершение всего банковские счета мужчины были подвергнуты аресту, а в отношении принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества установлен запрет на совершение регистрационных действий. В результате проведенной работы вся сумма ущерба была взыскана.