Прокуратура Осинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Осинского городского округа.
Молодого человека обвиняют в приобретении в целях сбыта и сбыте средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
По версии следствия, в 2022 году фигурант за денежное вознаграждение зарегистрировал в ИФНС общество с ограниченной ответственностью и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, не планируя вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.
В продолжение преступных действий злоумышленник, являясь подставным лицом, единственным учредителем и директором хозяйственного общества, а также номинальным индивидуальным предпринимателем, открыл в 17 банках 38 счетов. Полученные электронные средства платежа, содержащие электронную цифровую подпись, осинец передал неизвестному лицу, что повлекло в дальнейшем неправомерное осуществление денежных переводов по счетам.
Виновному может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.