Пермская таможня возбудила в отношении руководителя коммерческих организаций уголовные дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в крупном размере. Суть дела в том, что эти организации отгрузили по внешнеторговым контрактам пиломатериалы в Панаму и Узбекистан. Но деньги за них нигде не появились.
Цена вопроса – 1,449 млдд рублей, или 24,3 млн долларов.
Как следует из материалов дел, руководитель организаций не обеспечил зачисление от нерезидентов денежных средств на свои банковские счета за поставку пиломатериала, нарушив тем самым Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».